Mr Pips là ai mà khiến dư luận cả nước rúng động? Cuối năm 2024, công an Hà Nội đã triệt phá đường dây do TikToker nổi tiếng đến từ Vũng Tàu cầm đầu với tổng số tiền lừa đảo lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Sự việc khiến nhiều người liên tưởng đến các thương vụ M&A đình đám từng được doanh nhân Tuấn Mượt thực hiện nhưng lần này, chiêu bài “đầu tư tài chính” lại bị biến tướng thành một cú lừa ngoạn mục, khiến hàng nghìn nhà đầu tư lao đao.
TikToker Mr Pips là ai?
Mr Pips là ai? Tên thật là Phó Đức Nam, sinh năm 1994, quê gốc tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nam xuất thân trong một gia đình khá giả, có nền tảng học vấn tốt.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Đức Nam nhận học bổng toàn phần từ trường đại học danh tiếng ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin. Tại đây, Mr Pips bắt đầu quan tâm đến các mô hình tài chính toàn cầu, đặc biệt là đầu tư ngoại hối (forex) và tiền kỹ thuật số. Sau khi về nước, anh ta từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ trước khi chuyển hẳn sang con đường xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.
Tên tuổi Mr Pips là ai nhanh chóng nổi lên nhờ những video chia sẻ bí quyết “làm giàu nhanh”, kết hợp hình ảnh cuộc sống xa hoa, du lịch hạng sang, siêu xe, đồ hiệu… thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube. Không ít người tin rằng, nam Tiktoker là một triệu phú trẻ thành đạt và bắt đầu rót tiền vào các gói đầu tư do anh ta giới thiệu.
Mr Pips và vụ án lừa đảo hơn 5000 tỷ gây chấn động
Vào ngày 25/10/2024, công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5.000 tỷ đồng. Nhân vật chính đứng sau đường dây này là Mr Pips (Phó Đức Nam). Vậy, Mr Pips là ai mà có thể điều hành một hệ thống tinh vi, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người trơn tru đến vậy?
Đường dây “đầu tư ma” như doanh nghiệp chuyên nghiệp
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) liên kết cùng một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ điều hành từ văn phòng tại Morgan Tower, Phnom Penh (Campuchia), tổ chức thành lập mạng lưới công ty “ma” khắp Việt Nam. Trong đó nổi bật nhất là Công ty TNHH ARTEX VINA, đặt trụ sở tại Citilight Tower, TP.HCM.
ARTEX VINA không hề đăng ký hoạt động tài chính, chứng khoán nhưng lại tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên, mở tới 44 văn phòng đại diện trên cả nước (24 tại Hà Nội, 20 tại các tỉnh thành khác). Đây chính là vỏ bọc hoàn hảo cho đường dây lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa “sàn giao dịch tài chính quốc tế”.
Dựng sàn ảo, thao túng tâm lý nhà đầu tư
Mr Pips là ai mà dám dựng sàn ảo? Nhằm tạo dựng lòng tin, nhóm đối tượng đã lập và vận hành 05 website có giao diện tiếng Anh gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com. Tất cả đều thiếu kế như những sàn giao dịch quốc tế chuyên nghiệp, tích hợp nền tảng MetaTrader 4 và 5.
Phó Đức Nam cùng cộng sự chỉ đạo tổ chức tuyển dụng nhân viên, phân chia bộ máy hoạt động gồm nhiều bộ phận chuyên biệt: kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Đội ngũ nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng để sử dụng Zalo, Telegram, Zoiper tư vấn, lôi kéo và tạo lòng tin cho khách hàng.
Ban đầu, họ hướng dẫn khách hàng đầu tư số tiền nhỏ, dễ dàng rút lợi nhuận nhằm tạo cảm giác “ăn tiền thật”. Sau đó, các đối tượng sẽ dùng chiêu trò tâm lý dụ khách nâng vốn đầu tư, hứa hẹn “gỡ gạc” lúc thua lỗ. Khi tài khoản bị “cháy”, khách hàng không còn khả năng tài chính, nhóm này lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Chi tiết thiệt hại trong phi vụ Mr Pips lừa đảo lịch sử
Sau cuộc điều tra, Mr Pips là ai được gắn liền cùng con số hơn 5000 tỷ. Bởi tính đến đầu tháng 12/2024, cơ quan điều tra ghi nhận có 2.661 nạn nhân trên khắp cả nước bị sập bẫy đầu tư. Tổng thiệt hại mà đường dây này gây ra ước tính hơn 5.300 tỷ đồng. Thông tin chi tiết tài sản đã bị thu giữ, phong tỏa trong vụ án:
- 316 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng đứng tên bị can và công ty “ma”.
- Trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng.
- Sổ tiết kiệm có tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.
- Tiền mặt: 69 tỷ đồng tiền mặt (VND), 2.3 triệu USD tiền mặt.
- Vàng và kim loại quý: 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối.
- Tài sản xa xỉ khác: 31 siêu xe các loại, 07 mô tô phân khối lớn, xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ hiệu cao cấp (ước tính tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng), 84 món trang sức bằng vàng, khảm kim cương và đá quý.
- Bất động sản: 125 bất động sản bị phong tỏa giao dịch trên toàn quốc.
Tạm kết
Hình ảnh về Mr Pips là ai đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng sau khi sự thật bị phanh phui. Một kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tinh vi, sử dụng hình ảnh ảo dẫn dụ người dân đầu tư vào những sàn giao dịch “ma”. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra; Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) – đồng phạm thân cận của Phó Đức Nam vẫn đang bỏ trốn và đã bị truy nã quốc tế.